Cele mai recente stiri


Cele mai citite stiri


Ultimele cautari

Culmea naivitatii la romani: investitiile intr-o pseudo-moneda virtuala

publicat 2019-03-21 10:15:45 (Money.ro)

Acestia au incasat, fara a declara, 7,59 milioane de lei din vanzarea in sistem de vanzari de tip piramidal (Multi Level Marketing - MLM) a unor pachete care contin produse "educationale", dispozitive de "minare" si investitii pentru o pseudo-moneda virtuala denumita OneCoin. Respectiva moneda este recunoscuta exclusiv pe o platforma online cu acces restrictionat, dedicata tranzactiilor dintre membrii comunitatii OneCoin. Pentru a pastra aparenta legalitatii, reprezentantii firmei declarau si plateau taxe doar la valoarea comisioanelor percepute, in timp ce sumele incasate erau virate ulterior catre o firma cu sediul in alta tara. Aceasta firma era utilizata doar pentru a transfera sumele de bani incasate urmare activitatii desfasurate pe teritoriul national, fara a avea alte relatii economice cu firma romaneasca. Pentru asigurarea recuperarii prejudiciului cauzat bugetului de stat, inspectorii antifrauda fiscala au instituit masuri asiguratorii asupra activelor financiare identificate si au sesizat organele de urmarire penala specializate.      

citeste mai mult...
Alte stiri de la Money.ro:
Guvernul deschide piata muncii pentru persoanele cu dizabilitati
Gigantul Philip Morris ii plateste pe fumatori sa renunte la fumat
BREAKING NEWS! IOHANNIS respinge REMANIEREA: "Este o farsa"
Actor inedit in ultimul episod din Game of Thrones
Incepe constructia AUTOSTRAZII prin munti!
CERNAVODA: Semnatura de 6 miliarde de euro, de Ziua Europei
Realitatea PSD: Sute de kilometri de autostrazi de construiesc in Romania
Comisia Iordache, in linie dreapta: "Sa asteptam sa vina Comisia de la Venetia ca Mesia?"
PSD-ALDE au inceput asaltul asupra CONCURENȚEI!
TUDOREL TOADER, o noua postare din ciclul "acest mesaj va fi sters intr-o ora"
INDICIILE care ridica mari semne de intrebare legate de cifrele prezentate TEODOROVICI si VALCOV
RAZBOI TOTAL! Tudose: "O domnisoara la care sa nu te uiti urat, fiindca ii pica fardul"
IOHANNIS a refuzat-o pe DANCILA!
ILIE NASTASE l-a stropit pe "Traian Basescu". "Este un GOLAN, general al armatei romane"
DANCILA, cea mai noua gafa!