Cele mai recente stiri


Cele mai citite stiri


Ultimele cautari

AMENDA de 150 de milioane de euro pentru Deutsche Bank, dupa ce nu a fost suficient de atenta la tranzactiile lui Jeffrey Epstein

publicat 2020-07-08 10:31:55 (Romania TV)

AMENDA de 150 de milioane de euro pentru Deutsche Bank, dupa ce nu a fost suficient de atenta la tranzactiile lui Jeffrey Epstein Autoritatea de reglementare a serviciilor financiare de la New York (DFS) a reprosat bancii germane ca a validat sute de tranzactii in valoare de milioane de dolari, care ar fi trebuit, avand in vedere reputatia miliardarului newyorkez, sa ii atraga atentia. "Bancile sunt in prima linie de aparare cand vine vorba de a impiedica criminalitatea prin intemediul sistemului financiar... In cazul Jeffrey Epstein, chiar daca stia care este cazierul sau, in mod impardonabil, banca nu a reusit sa detecteze sau sa impiedice tranzactii suspicioase in valoare de milioane de dolari", a declarat Linda Lacewell, responsabil al DFS.

citeste mai mult...
Alte stiri de la Romania TV:
OUG adoptata de Guvern. Sporuri de 40% si ore suplimentare platite pentru inspectorii sanitari ai DSP
Noi reglementari date de Guvern: Timpul de munca va putea fi redus, se acorda indemnizatii si se incurajeaza telemunca
PSD depune motiunea de cenzura in august. Marcel Ciolacu: "E posibil sa fie si un premier tehnocrat"
Marcel Ciolacu, la Romania TV: "Ministrul Vela a trimis Politia sa pazeasca interlopii si sa le imparta masti"
700 de tone de nitrat de amoniu, substanta care a cauzat explozia din Beirut, sunt blocate intr-un port din India
Si-a DISTRUS masina dupa un accident cu doua tiruri, dar a scapat MIRACULOS. Imaginile socante, surprinse de salvatori
Orasul Faget iese din carantina dupa ce numarul persoanelor infectate este in scadere. Ce restrictii se impun
Regulile de protectie pentru campania electorala si votul de la alegerile locale, cerute de Ludovic Orban. Raspunsul lui Nelu Tataru
Grecia inchide frontierele terestre pe timpul noptii, cu exceptia celei cu Bulgaria
Gazoductul Ungheni - Chisinau este gata. Orban: "Ofera o alernativa locuitorilor din Republica Moldova la gazul rusesc"
Atentionare de calatorie pentru Italia! Pericol de prabusire a unui ghetar
Tragedie aviatica! Un avion cu aproximativ 200 de pasageri s-a prabusit in India. Doua persoane au decedat
Romanii se pot testa de coronavirus acasa. Testele se vand in farmacii si functioneaza precum cele glicemice
Plafonul pentru IMM Invest creste la 20 de miliarde de lei. Majorarea, aprobata de Comisia Europeana
Sorin Grindeanu revine in politica. Fostul premier candideaza la Congresul PSD in echipa lui Marcel Ciolacu