Directia Nationala Anticoruptie anunta, intr-un, comunicat, ca procurorii au dispus extinderea urmaririi penale impotriva lui Gigi Becali si impotriva nepotului sau, Vasile Geambazi, sub acuzatia de spalare de bani intr-o afacere cu un teren cumparat in Voluntari cu un milion de euro pentru care s-ar fi cerut despagubiri de la statul roman in valoare de 20 de milioane de euro.   "Prin multiple transferuri succesive, intercalate si reciproce, cei doi oameni de afaceri ar fi efectuat o serie de operatiuni bancare, in perioada 2014-2019, in scopul separarii si ascunderii sumei de originea ilicita. Acestia ar fi folosit cea mai mare parte a sumei provenind din supraevaluarea frauduloasa pentru capitalizarea unor societati comerciale si ar fi dobandit o parte importanta a sumei prin retrageri de numerar", se arata in comunicatul DNA.   Redam mai jos integral comunicatul DNA "Ca raspuns la solicitarile formulate de reprezentanti ai mass media, Biroul de Informare si Relatii Publice este abilitat sa transmita urmatoarele: Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a coruptiei au dispus extinderea urmaririi penale fata de doua persoane, oameni de afaceri, pentru savarsirea infractiunilor de spalare a banilor, fapte presupus a fi savarsite in perioada 2014-2019.   Articolul integral pe G4MEDIA    

citeste mai mult...