Cele mai recente stiri


Cele mai citite stiri


Ultimele cautari

Cea mai mare banca germana, implicata intr-un urias SCANDAL de spalare de bani

publicat 2019-04-18 12:32:14 (Money.ro)

Cea mai mare banca germana, implicata intr-un urias SCANDAL de spalare de bani Deutsche Bank se confrunta cu amenzi, actiuni in justitie si o posibila incepere a urmaririi penale a "conducerii superioare" din cauza rolului pe care aceasta l-ar fi avut in schema de spalare a 20 de miliarde de dolari proveniti din Rusia, se arata intr-un raport confidential citat de The Guardian.   Deutsche Bank a fost implicata intr-o operatiune vasta de spalare a banilor, denumita "Laundromat Global". "Criminalii rusi care au legaturi cu Kremlinul si KGB au folosit aceasta schema intre 2010 si 2014 pentru a transfera bani in sistemul financiar occidental. Numeroasele fonduri ar putea ajunge la 80 de miliarde de dolari", cred anchetatorii citati de The Guardian.

citeste mai mult...
Alte stiri de la Money.ro:
La ALTEX: TELEVIZOARE cu numai 299 LEI si voucher din Programul RABLA pentru Electrocasnice
RADU MAZARE, un condamnat fericit
SURPRIZA de la SILICON VALLEY! Un roman este pe primul loc
PONTA spune ce va face daca DRAGNEA va fi condamnat
MALL pe locul unde au fost executati sotii Ceausescu
MOISE GURAN: "Nu va ingrijorati, nu dezarmati"
O noua TORNADA in BARAGAN
OPRIȘAN, razboi pe fata cu PNL. Scandalul a pornit de la un film
ISARESCU, intepatura subtila la DRAGNEA
BREAKING NEWS! Demisii de rasunet la varful Academiei de Politie
Calin Rangu (ASF): Interesele clientilor, in atentia distribuitorilor de asigurari
DRAGNEA s-a suparat pe euro
Nu au inceput lucrarile la drumul expres Craiova-Pitesti, ci la drumul tehnologic
Sectorul care nu tine pasul cu Europa
Grija pentru animalele de companie. Cat se castiga din produsele veterinare