Cele mai recente stiri


Cele mai citite stiri


Ultimele cautari

Guvernul recupereaza o nimica toata de la MARIAN IANCU

publicat 2019-11-29 10:15:11 (Money.ro)

Guvernul recupereaza o nimica toata de la MARIAN IANCU Autoritatile romane vor primi suma de 195.353 euro, reprezentand doua treimi dintr-un cont de 293.000 de euro deschis la o banca din Monaco de catre omul de afaceri Marian Iancu, condamnat definitiv la 12 ani de inchisoare in dosarul RAFO-UTON. O treime din suma confiscata, respectiv 97.676 de euro, va fi luata de Principatul Monaco, se arata intr-un memorandum discutat ieri in sedinta de Guvern. Suma confiscata este o mica parte din prejudiciul RAFO, care depaseste 215 de milioane de dolari. Conform unui text G4Media de acum cateva luni, Fiscul a reusit sa recupereze pana acum in jur de 5,3 milioane de dolari, 2 milioane de dolari fiind obtiinuti doar din vanzarea activelor uzinei UTON. "In dosarul penal nr. 36794/3/2005, pana la data prezentei, a fost recuperata suma de 21.816.544 lei, suma incasata integral prin procedura de executare silita, respectiv in urma infiintarii popririlor bancare si prin valorificarea unor bunuri aflate in proprietatea debitorilor. Totodata, facem precizarea ca procedura de executare silita este in derulare si va continua pana la recuperarea integrala a sumelor stabilite de instanta de judecata", se arata intr-o adresa a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) trimisa in vara ca raspuns la solicitarea g4media.ro. Asa se face ca suma totala recuperata de la Marian Iancu, inclusiv banii din contul din Monaco, reprezinta in jur de 2,5% din prejudiciu.   Omul de afaceri Marian Iancu, fostul patron al clubului Poli Timisoara, a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucuresti la 12 ani de inchisoare in dosarul de evaziune fiscala si spalare de bani cunoscut ca "RAFO", dupa un proces care a durat opt ani. El a primit 8 ani inchisoare pentru evaziune fiscala, 5 ani pentru asociere in vederea savarsirii de infractiuni si 10 ani pentru spalare de bani in forma continuata. Pedepsele au fost contopite iar instanta a mai adaugat un spor de 2 ani. In acelasi dosar, Constantin Margarit si Octavian Iancu (fratele lui Marian Iancu) au fost condamnati la cate 10 ani inchisoare. Alte condamnari: Hayrettin Elenkalan - 9 ani, Marius Turica - 7 ani, Gheorghita Iancu - 7 ani, Alex Martin (fost Cuneyt Akaroglu) - 9 ani, Silviu George Neacsu - 3 ani cu suspendare. Pe latura civila, instanta a dispus confiscarea sumelor de 232 milioane lei, 91 milioane dolari, 57 milioane dolari, 13 milioane euro de la Marian Iancu, precum si trei terenuri ale acestuia din Bucuresti. In vederea recuperarii acestor sume, judecatorii au mentinut sechestrul asigurator pus anterior pe bunurile lui Marian Iancu si celorlalti inculpati, precum si pe bunurile apartinand firmelor SC Balkan Petroleum SA, SC BKP Trading Impex SRL, SC BKP Trust Impex SRL, SC Uton SA, SC Pro Domo SRL, SC Urbis Armaturi Sanitare SA.   Conform documentului discutat in sedinta de guvern, Tribunalul penal Monaco a autorizat prin sentinta din 14.03.2017, definitiva prin hotararea Curtii de Apel penale la data de 12.06.2017 si prin hotararea Instantei de recurs din 22.12.2017, executarea pe teritoriul monegasc a deciziei de confiscare nr. 809 pronuntata la data de 28.11.2011 de Tribunalul Bucuresti (definitiva prin decizia nr. 1207/A/14.10.2014 a Curtii de Apel Bucuresti), respectiv a sumei de 293.030,16 euro depusa in contul personal nr. 51.07.407 deschis de IANCU Alexandru Marian la banca Julius Baer - ING Bank Monaco.   Cererea a fost formulata de catre autoritatile romane in baza Conventiei Consiliului Europei privind spalarea, descoperirea, sechestrarea si confiscarea produselor infractiunii. Strasbourg 1990, ratificata prin Legea nr. 263/2002. Dispozitiile art. 15 din Conventia Consiliului Europei sunt in sensul ca, in cazul bunurilor confiscate, "partea solicitata dispune, conform dreptului sau intern, de toate bunurileconfiscate de ea, cu exceptia cazului in care s-a convenit altfel de catre partile in cauza." Totodata, potrivit art. 42 din Legea nr. 318/2015: (1) Agentia este desemnata organ competent, potrivit prevederilor art. 265 (devenit art. 324 dupa republicare) din Legea nr. 302/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. (1) Agentia este autorizata sa negocieze si sa faciliteze incheierea de acorduri bilaterale sau multilaterale de partajare a bunurilor confiscate. (3) In exercitarea atributiei prevazute la alin. (1) si (2), Agentia coopereaza cu structurile similare din alte tari, autoritatile administrative si judiciare competente, precum si cu organele de valorificare. Dispozitiile art. 324 din Legea nr. 302/2004 prevad urmatoarele: (1) Statul roman, prin organele sale competente, dispune de sumele de bani obtinute in urma executarii unui ordin de confiscare dupa cum urmeaza: a) in cazul in care sumele de bani obtinute in urma executarii unui ordin de confiscare au o valoare sub 10.000 euro sau echivalentul in lei al acestei sume, acestea se fac venit la bugetul de stat; b) in toate celelalte cazuri, 50% din suma obtinuta in urma executarii unui ordin de confiscare va fi transferata catre statul emitent. [...] (4) Dispozitiile alin. (1)-(3) se aplica daca nu se dispune altfel printr-un acord incheiat intre statul roman si statul emitent. Cu privire la suma confiscata, respectiv 293.030,16 euro, autoritatile monegasce au comunicat faptul ca sunt dispuse sa partajeze suma confiscata cu autoritatile romane, dupa cum urmeaza: - 2/3 din suma confiscata, respectiv 195.353,44 Euro pentru Statul Roman; - 1/3 din suma confiscata, respectiv 97.676,72 Euro pentru Principatul Monaco.   Ministerul Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala (MFP-ANAF) prin adresa nr. A_OES nr. 775/31.07.2019, a comunicat acordul cu privire la procentele ce ar urma a fi partajate. Astfel, MFP-ANAF este de acord ca partii romane sa ii revina 2/3 din suma confiscata, in timp ce partii monegasce sa ii revina 1/3 din suma confiscata. Subsecvent, autoritatile monegasce au reconfirmat faptul ca, in vederea virarii sumei de 195.353,44 euro catre statul roman, reprezentand 2/3 din suma confiscata, nu este necesar niciun demers formal, potrivit legislatiei statului solicitat fiind suficienta comunicarea coordonatelor contului unde urmeaza a fi transferata suma confiscata. In ceea ce priveste dispozitiile legale din instrumentele internationale invocate de catre partea monegasca care vizeaza aspectele de partajare a bunurilor confiscate, sunt de mentionat urmatoarele aspecte: Dispozitiile Conventiei Consiliului Europei privind spalarea, descoperirea, sechestrarea si confiscarea produselor infractiunii, incheiata la Strasbourg la 08 noiembrie 1990 sunt in sensul ca in cazul bunurilor confiscate, partea solicitata va dispune in conformitate cu dreptul sau intern, cu exceptia situatiei in care partile decid altfel. Avand in vedere absenta unei prevederi legale care sa impuna incheierea unui acord de partajare intr-o anumita forma si tinand cont de acordul autoritatilor monegasce, care nu conditioneaza partajarea sumei aferente statului roman prin incheierea unui acord intre Romania si Principatul Monaco astfel cum este prevazut de Legea nr. 590/2003, Ministerul Justitiei a initiat demersurile pentru aprobarea de catre Guvernul Romaniei a unui Memorandum avand ca obiect partajarea sumelor de bani confiscate prin comunicarea de catre ANABI catre autoritatilor monegasce a coordonatelor bancare in care urmeaza a fi facut transferul a 2/3 din suma confiscata, respectiv 195.353,44 Euro pentru Statul Roman. In procesul de avizare inter-institutionala, Ministerul Finantelor Publice a avizat cu observatii proiectul de Memorandum propunand prin adresa nr. 8063099/08.10.2019 consultarea Ministerului Afacerilor Externe cu privire la forma pe care trebuie sa o imbrace aceste acorduri. Prin adresa nr. 3/80267/8/1241/2018/09.10.2019, Minsterul Justitiei a solicitat Ministerului Afacerilor Externe (MAE) punctul de vedere, acesta fiind comunicat prin adresa adresa nr. H2-2/3097/25.10.2019, inregistrata cu nr. 9/1241/2018/11.11.2019.   Ministerul Afacerilor Externe a comunicat faptul ca, din cuprinsul Conventiei europene privind spalarea, descoperirea, sechestrarea si confiscarea produselor infractiunii, incheiata la Strasbourg la 08 noiembrie 1990, ratificata de Romania prin Legea nr. 263/2002, nu rezulta conditionarea naturii bazei juridice in temeiul careia autoritatile statelor parti pot decide impartirea bunurilor ce constituie produs a infractiunilor, supus masurilor de confiscare. De asemenea, s-a precizat faptul ca in practica statelor membre exista doua modalitati prin care art. 15 din Conventie poate fi pus in aplicare, in conditii de reciprocitate.   O prima modalitate este atribuirea, prin lege, a competentei de incheiere a unor astfel de acorduri la nivelul unor autoritati nationale. In cazul in care exista astfel de norme de drept intern se poate proceda la stabilirea conditiilor de impartire a sumelor confiscate, direct de autoritatile competente in temeiul legii.   O a doua modalitate este reglementarea acestor conditii si desemnarea institutiilor competente prin intermediul unui tratat international, care poate fi incheiat inclusiv in forma simplificata (schimb de scrisori sau note verbale), incheiate potrivit normelor interne in materia tratatelor.   Ministerul Afacerilor Externe a precizat faptul ca, in ceea ce priveste dispozitiile relevante de drept intern, se retine ca prin Legea nr. 318/2015 s-a stabilit competenta Agentiei Nationale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate de a negocia si de a facilita incheierea unor acorduri bilaterale sau multilaterale de partajare a bunurilor confiscate. De asemenea, legea interna prevede ca statul roman, prin organele sale competente, dispune de sumele de bani obtinute in urma confiscarii in anumite modalitati, care nu sunt incidente atunci cand se dispune altfel printr-un acord incheiat intre statul roman si statul emitent (art. 324 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala, republicata).        

citeste mai mult...
Alte stiri de la Money.ro:
Traian Basescu: S-a ajuns la o limita care poate prabusi tara. Nu exagerez DELOC!
Primar din Austria, ingrozit de muntii de gunoaie de Romania: "Sunteti in urma cu 70 DE ANI!"
Ce pregatesc procurorii DNA. Cazul care sta sa explodeze dupa doi ani
Citu A CEDAT: Cum incerci sa muti un functionar public, cum intra IMEDIAT in concediu medical
CUM construiesc chinezii un spital intr-o saptamana. Imagini cum n-a vazut NIMENI vreodata
O angajata a Primariei A FURAT din banii publici LUNAR, timp de patru ani!
Ce se mai FURA in Romania. Politistii, pusi pe urmele a 20 de kg de SALAM!
MERKEL a rabufnit: "Eu sunt rea? Gratie austeritatii, grecii imi multumesc"
Comuna din Romania unde oamenii platesc impozite DE CINCI ORI mai mari fata de anul trecut
REVOLTATOR: Turist calcat INTENȚIONAT cu ATV-ul de paznicii partiei Toplita
OMS da alerta: tarile sa se pregateasca pentru raspandirea virusului ucigas
Rares Bogdan anunta o REVOLUȚIE in Parlament
Traian Basescu s-a saturat: Mie mi-a ajuns pana in gat! M-au luat de PACALICI
Virusul ucigas din China A AJUNS in Europa!
Mircea Badea a recunoscut, in sfarsit: "L-am condamnat la moarte"