Cele mai recente stiri


Cele mai citite stiri


Ultimele cautari

Spionajul financiar rus sustine ca a actionat inaintea FinCEN Files

publicat 2020-09-24 18:15:10 (Money.ro)

Spionajul financiar rus sustine ca a actionat inaintea FinCEN Files "Faptele enuntate in documentele (amchetei) au fost deja verificate in mai multe randuri, atat de catre (serviciile) ruse de informatii financiare, cat si de catre alti participanti la sistemul national de lupta impotriva spalarii banilor", a declarat pentru cotidianul rus RBK Rosfinmonitoring (Informatiile Financiare Ruse). "Ele nu prezinta, toate, semne ale unei infractiuni. Cu toate acestea, un anumit numar dintre aceste fapte au constituit baza unor dosare penale, iar unele au condus la condamnari", precizeaza Rosfinmonitoring. Spionajul financiar rus nu prezinta, insa, exemple de dosare, precizand ca legea rusa interzice acest lucru. Cel putin doi apropiati ai presedintelui rus Vladimir Putin sunt citati in FinCEN Files. O ancheta a Consortiului International al Jurnalistilor de Investigatie (ICIJ), pe baza unor documente obtinute de catre site-ul de stiri BuzzFeed News, a dezvaluit duminica faptul ca sume astronomice de bani murdari au tranzitat, ani de zile, cele mai mari institutii bancare din lume. Documentele vizeaza tranzactiiin valoare de aproximativ 2.000 de miliarde de dolari, care au circulat din 1999 in 2017. Ancheta denunta carente in reglementarea sectorului si acuza anumite banci mari de faptul ca au continuat tranzitul unor capitaluri ale unor presupusi criminali - inclusiv dupa ce au fost anchetate sau condamnate cu privire la abateri financiare. Numele mai multor oligarhi rusi apropiati puterii apar in aceasta ancheta, in tranzactii vizand spalarea de bani si care ocolesc sanctiuni occidentale care le sunt impuse. Intre ei se afla cei doi frati Rotenberg, prieteni din copilarie ai presedintelui rus Vladimir Putin, care au dezmintit aceste informatii, dar si Oleg Deripaska si Aliser Usmanov.

citeste mai mult...
Alte stiri de la Money.ro:
Cristina Neagu rateaza patru etape din Liga Florilor MOL!
Loredana ne arata explicit secretul fermitatii fundului sau. Il intretine cu masaj la domiciliu!
Marian Vanghelie, primul pe lista Partidului Ecologist pentru un loc de deputat la Calarasi
Grupul de brokeraj XTB a realizat in trimestrul 3 un profit net consolidat de 15,4 milioane euro, de patru ori mai mare fata de perioada similara din 2019 si vrea sa se extinda intr-o tara asiatica si in Africa de Sud
Dupa Ilie Bolojan si presedintele CJ Caras-Severin anunta 500 de concedieri
Bataie in autobuz, la Iasi: O femeie care nu purta masca a fost palmuita de un alt calator VIDEO
In ultima zi de mandat, Firea anunta rezilierea unui contract pentru 100 de troleibuze din Turcia
Procurorii lui Erdogan pun Charlie Hebdo sub acuzare. Reactie dura la caricatura cu presedintele Turciei
Medicii de familie vor primi 105 lei pentru fiecare pacient COVID-19 monitorizat de la distanta
Comisia Europeana a declansat procedura de pre-infringement impotriva Romaniei in urma unei plangeri
Se scumpeste curentul de la 1 noiembrie. Cat vom plati in plus
Bebelus de 4 luni, decedat din cauza coronavirozei. Avea mai multe afectiuni
Leul a scazut miercuri la 4,8746 unitati pentru un euro
BREAKING NEWS! RECORD de INFECTARI si de pacienti la ATI! Numar URIAȘ de decese
Ministerul Mediului anunta finalizarea sistemului care supravegheaza in timp real orice tranzactie cu deseuri din tara: Trebuie sa incetam sa mimam reciclarea