Cele mai recente stiri


Cele mai citite stiri


Ultimele cautari

Un star nigerian al Instagram, care se lauda cu stilul de viata luxos, este acuzat in SUA de spalare de bani

publicat 2020-07-05 07:31:51 (Money.ro)

Un star nigerian al Instagram, care se lauda cu stilul de viata luxos, este acuzat in SUA de spalare de bani Ramon Olorunwa Abbas a fost adus vineri la un tribunal federal din Chicago. El este acuzat de conspiratie pentru spalarea a sute de milioane de dolari prin scheme de ilegalitati cibernetice. Potrivit acuzatiilor federale, una dintre victime era client al unei firme de avocatura din New York care a pierdut aproape 1 milion de dolari in 2019. Abbas a fost arestat luna trecuta de catre autoritatile din Arabia Saudita si transferat in SUA in aceasta saptamana de catre FBI. Potrivit procurorilor, Abbas este unul dintre liderii unei retele globale care foloseste accesarea computerelor, compromiterea emailurilor companiilor si spalarea de bani pentru a fura milioane de dolari. "Acest caz tinteste un jucator cheie al unei conspiratii transnationale care ducea un stil de viata luxos intr-o alta tara in timp ce oferea un paradis pentru bani furati in jurul lumii. Asa cum demonstreaza acest caz, biroul meu va continua sa traga la raspundere infractorii, indiferent unde traiesc acestia", a afirmat procurorul  Nick Hanna intr-un comunicat. Potrivit Departamentului de Justitie, contul de Instagram Hushpuppi, care are 2,4 milioane de urmaritori, il arata pe Abbas in sau langa avioane, cumparand produse de lux, in fata unor Rolls Royce-uri, un Ferrari si alte automobile scumpe. In biografia sa, Hushpuppi afirma ca este dezvoltator imobiliar. Potrivit paginii de Facebook a Politiei din Dubai, Abbas si alte 11 persoane au fost arestate in timpul raidurilor in care autoritatile au confiscat aproape 41 de milioane de dolari, 13 masini de lux in valoare de 6,8 milioane de dolari si dovezi din telefoane si computere care contin peste 100.000 de dosare de frauda si adresele a aproape 2 milioane de posibile victime. O plangere penala depusa luna trecuta sustine ca Abbas si o persoana al carei nume nu este cunoscut au conspirat sa spele fonduri de 14,7 milioane furate in 2019 de la institutie financiara straina. Abbas este, de asemenea, acuzat ca a conspirat sa faca parte dintr-o tentativa a unui furt de 124 de milioane de dolari de la un club de fotbal din Premier League. Plangerea nu mentioneaza care echipa a fost vizata sau daca incercarea a avut succes. Autoritatile au declarat ca acesta a facut parte dintr-o schema care a fraudat un client al unei firme de avocatura din New York pentru aproximativ 922.857 de dolari, in octombrie 2019. FBI acuza in plangerea penala ca Abbas si altii au pacalit un angajat al unei firme de avocatura pentru a transmite online bani destinati unei refinantari imobiliare intr-un cont utilizat de Abbas si alti conspiratorii. Abbas, in varsta de 37 de ani, este retinut la Metropolitan Correctional Center, Chicago. El va fi transferat la Los Angeles in saptamanile urmatoare, potrivit Departamentului Justitiei. Daca va fi condamnat pentru spalare de bani, acesta va risca o pedeapsa maxima de 20 de ani de inchisoare.

citeste mai mult...
Alte stiri de la Money.ro:
Premierul Orban va fi socat! Mana lui dreapta demisioneaza: S-au facut manipulari
Victor Ponta, speriat de interlopi: Nu le mai e frica de stat. Sunt foarte ingrijorat
Se schimba legea pensiilor. Anii de munca pot fi cumparati? Violeta Alexandru da vestea asteptata de toti romanii. 
Federatia Operatorilor Romani de Transport vorbeste despre "o prabusire dramatica a afacerilor din domeniu" si prezinta situatia pe diferite tipuri de transport/ Masurile asteptate de FORT de la autoritati
Procurori generali din SUA cer guvernului american sa creasca livrarile si sa reduca pretul medicamentului remdesivir pentru Covid-19
Argentina a incheiat un acord cu creditorii pentru restructurarea unor datorii ale statului de 65 de miliarde de dolari
Pretul petrolului Brent a atins marti cel mai ridicat nivel de la inceputul lunii martie
Presedintele si CEO-ul Ford Motor, Jim Hackett, se retrage din companie, urmand sa fie inlocuit de directorul operational Jim Farley de la 1 octombrie
JUAN CARLOS s-a autoexilat! Fostul rege este anchetat in tara sa
Se cearta medicii intre ei! Masurile de protectie sunt doar pentru unii
A bubuit BEIRUT-ul! Imagini spectaculoase cu o EXPLOZIE foarte puternica
Un primar care parea etern in functie se lasa! “Regret un singur lucru, ca Romania s-a degradat atat de mult”
Se inmultesc DRAMELE in familia interlopului ucis! A facut infarct!
VELA isi incordeaza muschii: "Interlopii vor avea o surpriza neplacuta"
ANALIZA: Pandemia a accelerat dezvoltarea digitala a lumii cu cel putin doi ani, gigantii din tehnologie au iesit castigatori