Grupul de actiune financiara (FATF), un organism care reuneste tari din Statele Unite pana in China pentru a combate criminalitatea financiara, a exclus vineri Emiratele Arabe Unite de pe o "lista gri" care include doua duzini de natiuni considerate riscante.Tara din Golf, un magnet pentru milionari, bancheri si fonduri speculative, a fost pusa sub o supraveghere mai atenta in 2022, cand FATF a evidentiat riscul de spalare a banilor si finantare a terorismului care implica banci, metale si pietre pretioase, precum si proprietati.Eliminarea din lista este o realizare pentru tara care era un centru regional de comert cu perle si peste, dar care este acum una dintre cele mai bogate natiuni din lume, dupa descoperirea petrolului in Abu Dhabi, la sfarsitul anilor 1950.Excluderea de pe lista a fost o prioritate pentru Emiratele Arabe Unite, sustinandu-si eforturile de combatere a spalarii banilor, intr-o actiune condusa de ministrul de Externe si fratele presedintelui Mohamed bin Zayed Al Nahyan.John Kartonchik, director la think tank-ul din Emiratele Arabe Unite Re/think, a spus ca aceasta miscare ar putea creste increderea in tara si ar putea atrage mai multi bani din strainatate."Investitorii... se pot simti mai in siguranta", a spus el.Bancile ar putea, de asemenea, sa reduca costurile relatiilor cu clientii bogati din tara, a spus un bancher senior, care a cerut sa nu fie numit.In ciuda faptului ca fusesera incluse pe lista gri, Emiratele Arabe Unite au continuat sa atraga bogatii globului, acestea fiind este o destinatie din ce in ce mai populara pentru firmele de criptomonede si rusi, in urma razboiului cu Ucraina.Piata imobiliara de lux din Dubai a fost doar in urma oraselor New York, Los Angeles si Londra in 2022, potrivit consultantului imobiliar Knight Frank, in timp ce Emiratele Arabe Unite au depasit anul trecut Belgia pentru a deveni centrul mondial de comert al diamantelor brute. Articolul Emiratele Arabe Unite au fost excluse de pe o lista a tarilor cu risc de fluxuri ilegale de bani apare prima data in Money.

citeste mai mult...