Politia Guardia di Finanza (GdF) din Ancona, un oras-port de pe coasta de est a Adriaticii Italiei, a declarat ca a confiscat bunuri in valoare de 350 de milioane de euro, inclusiv numerar, masini de lux si imobile.De asemenea, politistii au blocat 1.569 de conturi bancare, au ordonat sechestrarea a 140 de companii despre care se crede ca ar fi emis facturi false si au perchezitionat proprietati din Milano si regiunea inconjuratoare Lombardia, Florenta, Padova si Sicilia.Ordinul de sechestru, studiat de Reuters, arata ca 64 din cei 85 de suspecti sunt cetateni chinezi.Oamenii care au cunostinta directa a problemei au spus ca ancheta este in desfasurare, pentru a identifica clientii italieni care au folosit serviciul pentru a spala numerar.Aparitia unui fel de sistem bancar subteran paralel, condus de brokerii monetari chinezi fara licenta, a fost in centrul mai multor investigatii efectuate in ultimul an in Italia.Aceste investigatii, efectuate in diferite parti ale Italiei, au determinat autoritatile sa presupuna existenta unei game mai largi de servicii oferite de organizatii legate de China, inclusiv ascunderea platilor transfrontaliere pentru cartelurile de droguri si facilitarea evaziunii fiscale.GdF a spus ca procurorii din Ancona au constatat ca companiile fictive "pe hartie" au emis facturi false si le-au spus clientilor in ce cont bancar italian sa faca platile.Odata sositi banii, compania falsa transfera apoi aceeasi suma intr-un cont la o banca chineza, justificand-o ca plata pentru importurile de produse care nu au avut loc niciodata.Suma initiala, minus comision, a fost returnata in numerar de catre curieri clientului care a efectuat prima plata, potrivit declaratiei politiei.GdF a spus ca utilizarea unei retele de "banci subterane" face posibila spalarea de miliarde de euro. Articolul Politia italiana a descoperit o frauda fiscala de 1,7 miliarde de euro, comisa de 85 de suspecti apare prima data in Money.

citeste mai mult...