EVAZIUNE in stiri - rezultatele cautarii dupa EVAZIUNE

Pana acum, in acest dosar o persoana a fost arestata preventive si alte noua au fost puse sub control judiciar.   Astazi, politistii au mai facut doua perchezitii in Bucuresti si in Ilfov la sediul unei societati comerciale care ofera consultanta in acest domeniu, precum si la... ...continuare.

Politistii au facut alte doua perchezitii in dosarul care vizeaza programul Prima Casa, in Bucuresti si in judetul Ilfov. Anchetatorii au descins la sediul unei firme specializate in servicii de consultanta in domeniul obtinerii de locuinte prin programe sociale, precum si la domiciliul... ...continuare.

Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice au continuat investigatiile in dosarul care vizeaza Programul Prima Prima Casa, in care se fac angajati ai Fondului de Garantare a Creditelor sunt cercetati pentru ca au cerut si au luat mita pentru solutionarea cererilor unor... ...continuare.

Acuzatii de EVAZIUNE fiscala, coruptie, un rapitor care a fost rapit, un politician pe fuga si miliarde de dolari in bitcoin pierduti. Acesta este tradingul de cripto in stilulul Gujarat, un stat din vestul Indiei.Cele prezentate mai sus sunt parte dintr-o... ...continuare.

Criptomonedele au capacitatea de a schimba in mod pozitiv serviciile financiare prin cresterea vitezei si reducerea costurilor afacerilor, dar sunt necesare actiuni internationale coordonate in ceea ce priveste reglementarile, in vederea asigurarii ca aceste noi monede nu permit activitatea... ...continuare.

Potrivit Politiei Romane, politistii fac patru perchezitii in Capitala si in judetele Giurgiu si Prahova la locuintele administratorilor unor firme si la sediile mai multor societati comerciale cu obiect de activitate colectarea de deseuri feroase si neferoase. Totodata, politistii pun in... ...continuare.

Politisti ai Inspectoratului de Politie Judetean Prahova efectueaza 4 perchezitii, in Bucuresti, Giurgiu si Prahova, la persoane banuite de cauzarea unui prejudiciu de peste 3.700.000 de lei, prin EVAZIUNE... ...continuare.

Procurorii federali din New York conduc o investigatie pentru a stabili daca fostul avocat al presedintelui american Donald Trump, Michael Cohen, este vinovat de EVAZIUNE fiscala, a informat marti publicatia The Wall Street Journal. ...continuare.

La llicitatia pentru asigurarea serviciilor de salubritate pentru aeroportul Henri Coanda au participat mai multe firme, printre care si Clean Prest Activ, firma controlata, prin interpusi, de Cornel Ciocan.Omul de afaceri a fost condamnat in 2015 pentru ...continuare.

Clean Prest Activ este o firma controlata prin interpusi de Cornel Ciocan. Acesta a fost condamnat pentru infractiuni de EVAZIUNE fiscala, iar daca el s-ar fi aflat printre actionari sau administratori, firma ar fi trebuit sa fie eliminata din competitie.... ...continuare.

Ministrul de Interne, Carmen Dan si minstrul Finantelor, Eugen Teodorovici, au semnat un Ordin comun ce vizeaza unele activitati de control menite sa previna si sa combata frauda vamala si EVAZIUNEa fiscala, fiind introduse doua filtre de verificari in... ...continuare.

Ministrul de Interne, Carmen Dan si minstrul Finantelor, Eugen Teodorovici, au semnat un Ordin comun ce vizeaza unele activitati de control menite sa previna si sa combata frauda vamala si EVAZIUNEa fiscala, fiind introduse doua filtre de verificari in... ...continuare.

Ministrul de Interne, Carmen Dan si minstrul Finantelor, Eugen Teodorovici, au semnat un Ordin comun ce vizeaza unele activitati de control menite sa previna si sa combata frauda vamala si EVAZIUNEa fiscala, fiind introduse doua filtre de verificari in... ...continuare.

EVAZIUNEa filantropica": Cum evita miliardarii americani din hi-tech taxele prin actiuni umanitare si donatii"> ...continuare.

Citeste si: E oficial: Finantele lasa trei luni de gratie companiilor care trebuie sa isi ia case de marcat electronice Amanare dupa amanare in proiectul introducerii caselor de marcat electronice. Velin Ganev, ADAMEF: "Majoritatea comerciantilor se vor relaxa cand vor auzi ca se va amana dotarea... ...continuare.

Celebrul fotbalist portughez Cristiano Ronaldo va trebui sa plateasca 18,8 milioane de euro fiscului spaniol pentru clasarea acuzatiilor de EVAZIUNE fiscala, a confirmat vineri parchetul din Madrid, citat de AFP. Acordul preliminar incheiat in iunie si... ...continuare.

Procuratura spaniola a confirmat in cursul zilei de vineri condamnarea lui Cristiano Ronaldo pentru doi ani la inchisoare cu suspendare pentru EVAZIUNE fiscala. ...continuare.

Cristiano Ronaldo, condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare. Procuratura spaniola a confirmat condamnarea  portughezului transferat de curand la Juventus Torino, la 24 de luni de inchisoare cu suspendare, pentru EVAZIUNE fiscala, informeaza presa... ...continuare.

Fostul preot Ovidiu Miron Pop a fost condamnat la inchisoare pentru EVAZIUNE fiscala. Tribunalul Bihor l-a condamnat pe parintele caterisit de Biserica Ortodoxa Romana la noua ani de inchisoare. Aceeasi pedeapsa a fost pronuntata si in cazul partenerului de... ...continuare.

Cel putin sase persoane, suspectate de EVAZIUNE fiscala si spalare de bani, sunt audiate la Parchetul Curtii de Apel Constanta dupa ce zeci de politisti de la Investigarea Fraudelor au efectuat zeci de perchezitii la sediile unor firme acre faceau afaceri... ...continuare.

Rudel Obreja face noi dezvaluiri din inchisoare. Fostul presedinte al Federatiei Romane de Box, condamnat la inchisoare pentru EVAZIUNE fiscala in "Dosarul Gala Bute", a acordat un interviu incendiar postului B1 TV, pentru emisiunea "Condamnatii". Obreja... ...continuare.

Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din Constanta, Brasov, Ialomita, Tulcea, Ilfov si Bucuresti, au efectuat 79 de perchezitii, in cadrul unui dosar penal pentru EVAZIUNE fiscala.Prejudiciul cauzat este estimat la 7.000.000 de... ...continuare.

Potrivit IGPR, politistii Serviciului de investigare a criminalitatii economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta au efectuat joi mai multe perchezitii, in cadrul unui dosar penal al Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta. In cauza se efectueaza cercetari pentru ...continuare.

Directorul sportiv al FCSB a fost condamnat la trei ani si sase luni de închisoare pe 4 martie 2014 pentru EVAZIUNE fiscala. Stoica a fost eliberat pe 15 februarie 2016, dar pâna la finalul pedepsei si înca doi ani, acesta nu are voie sa... ...continuare.

Directorul sportiv al FCSB a fost condamnat la trei ani si sase luni de închisoare pe 4 martie 2014 pentru EVAZIUNE fiscala. Stoica a fost eliberat pe 15 februarie 2016, dar pâna la finalul pedepsei si înca doi ani, acesta nu are voie sa... ...continuare.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, in perioada 2007 - 2010, suspectul Z. I., in calitate de administrator al unei societati comerciale, a pus in practica un sistem de frauda a bugetului de stat, procedand la inregistrarea in contabilitatea societatii a unor facturi de achizitii bunuri de la... ...continuare.

Afacerile familiei Dragnea merg in pierdere, Ferma Salcia SA, fima patronata de Ștefan Valentin Dragnea, fiul liderului PSD Liviu Dragnea, a pierdut in anul 2017 suma de 1,3 milioane de lei, dupa ce in anul precedent avusese un profit de 52.000 de lei.   Magazinele Salcia, detinute... ...continuare.

Au loc perchezitii la Dragonul Rosu si centrele comerciale din preajma. Mai multe persoane sunt banuite de EVAZIUNE fiscala, care ar fi creat statului prejudicii uriase. Este vorba de comercializarea in... ...continuare.

Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice efectueaza, vineri, 14 perchezitii in Bucuresti si Ilfov la evazionisti care importa marfuri din Turcia si China. Anchetatorii sustin ca suspectii ar fi creat un prejudiciu de peste doua milioane de euro bugetului statului. Cei... ...continuare.

Potrivit unui comunicat al IGPR, persoanele vizate sunt banuite ca ar fi declarat in fals livrarea intracomunitara de produse, cu scopul de a ascunde faptul ca in realitate marfa era vanduta in Romania. Activitatile se desfasoara in cadrul unui dosar penal instrumentat sub supravegherea... ...continuare.