Cele mai recente stiri


Cele mai citite stiri


Ultimele cautari


FILES in stiri - rezultatele cautarii dupa FILES

Flori proaspete pentru mai multe zile. Ce reguli trebuie sa urmam pentru a ne bucura cat mai mult de ele

publicat 2020-10-14 19:15:03 (Antena3)
Flori proaspete pentru mai multe zile. Ce reguli trebuie sa urmam pentru a ne bucura cat mai mult de ele Ne place sa avem flori in casa tot timpul anului, chiar daca se oFILESc repede in vaza. Oana Matei a oferit cateva sfaturi pentru ca buchetele de acasa sa reziste cat mai mult. ...continuare.

Serviciile de informatii din Rusia CONFIRMA anchetele jurnalistilor in privinta sistemului bancar: tranzactii suspecte observate prin banci

publicat 2020-09-25 09:45:04 (Click)
Serviciile de informatii din Rusia CONFIRMA anchetele jurnalistilor in privinta sistemului bancar: tranzactii suspecte observate prin banci Serviciile ruse de informatii financiare (Rosfinmonitoring) au anuntat joi ca au trecut in revista tranzactii suspecte ale unor clienti rusi citate in ancheta internationala "FinCEN FILES" - inainte si indepenent de publicarea anchetei, relateaza AFP,... ...continuare.

Spionajul financiar rus sustine ca a actionat inaintea FinCEN FILES

publicat 2020-09-24 18:15:10 (Money.ro)
Spionajul financiar rus sustine ca a actionat inaintea FinCEN <span style='background:#EDF514'>FILES</span> "Faptele enuntate in documentele (amchetei) au fost deja verificate in mai multe randuri, atat de catre (serviciile) ruse de informatii financiare, cat si de catre alti participanti la sistemul national de lupta impotriva spalarii banilor", a declarat pentru cotidianul rus RBK Rosfinmonitoring... ...continuare.

FINCEN FILES, DOSARELE CARE CONTIN INFRACTIUNILE FINANCIARE ALE OLIGARHILOR RUSI Marile banci internationale au permis circulatia a doua trilioane de dolari - bani murdari

publicat 2020-09-22 11:45:02 (Bursa)
FINCEN <span style='background:#EDF514'>FILES</span>, DOSARELE CARE CONTIN INFRACTIUNILE FINANCIARE ALE OLIGARHILOR RUSI Marile banci internationale au permis circulatia a doua trilioane de dolari - bani murdari Un consortiu de jurnalisti independenti a scos la lumina cum unele din cele mai mari banci ale lumii au permis unor personaje implicate in activitati ilegale, unii chiar din crima organizata, sa invarta banii negri in jurul pamantului. FinCEN este numele ultimei scurgeri de informatii dintr-o... ...continuare.

FinCen FILES: Miza "iubirii" dintre Erdogan si Trump si cum erau "cumparati" turcii cu banii spalati prin banci

publicat 2020-09-22 08:30:02 (Adevarul)
FinCen <span style='background:#EDF514'>FILES</span>: Miza Miliarde de dolari au trecut spre Iran, in ciuda impunerii de sanctiuni din partea SUA, pe baza unui plan in care, potrivit depozitiilor date in fata unui tribunal american, erau implicati ginerele lui Erdogan, dar si insusi presedintele turc. ...continuare.

FinCEN FILES, dosarele care contin infractiunile financiare ale oligarhilor rusi si ale bancilor internationale

publicat 2020-09-21 18:45:02 (Bursa)
FinCEN <span style='background:#EDF514'>FILES</span>, dosarele care contin infractiunile financiare ale oligarhilor rusi si ale bancilor internationale Un consortiu de jurnalisti independenti a scos la lumina cum unele din cele mai mari banci ale lumii au permis unor personaje implicate in activitati ilegale, unii chiar din crima organizata, sa invarta banii negri in jurul pamantului. FinCEN este numele ultimei scurgeri de informatii dintr-o... ...continuare.

FinCEN FILES, dosarele care contin infractiunile financiare ale oligarhilor rusi si a bancilor internationale

publicat 2020-09-21 18:30:02 (Bursa)
FinCEN <span style='background:#EDF514'>FILES</span>, dosarele care contin infractiunile financiare ale oligarhilor rusi si a bancilor internationale Un consortiu de jurnalisti independenti a scos la lumina cum unele din cele mai mari banci ale lumii au permis unor personaje implicate in activitati ilegale, unii chiar din crima organizata, sa invarta banii negri in jurul pamantului. FinCEN este numele ultimei scurgeri de informatii dintr-o... ...continuare.

Cele mai mari banci din lume: JPMorgan din SUA, Deutsche Bank din Germania, HSBC din Marea Britanie si alte banci sunt aratate cu degetul pentru ca de-a lungul deceniilor au permis spalarea banilor prin conturi si nu au luat masuri

publicat 2020-09-21 14:00:18 (Ziarul-Financiar)
Cele mai mari banci din lume: JPMorgan din SUA, Deutsche Bank din Germania, HSBC din Marea Britanie si alte banci sunt aratate cu degetul pentru ca de-a lungul deceniilor au permis spalarea banilor prin conturi si nu au luat masuri Autor: Alex Ciutacu Scandalul FinCEN FILES a scos la iveala tranzactii in valoare totala de 2.000 miliarde dolari pe care cele mai mari banci din lume le-au permis an dupa an, dar care au ajutat mai multi criminali ai lumii sa isi mute banii murdari,... ...continuare.