FRAUDE in stiri - rezultatele cautarii dupa FRAUDE

Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate si procurorii D.I.I.C.O.T. din Timisoara au efectuat sapte perchezitii, in judetele Arad si Hunedoara, pentru destructurarea unei grupari infractionale specializate in FRAUDE informatice si... ...continuare.

„Marele Furt”, investigatie coordonata de redactia germana Correctiv, a luat premiul multimedia la editia 2020 a premiilor Franco-Germane pentru jurnalism. Libertatea si alte 34 de entitati media au analizat 315.000 de documente confidentiale, printre care rechizitorii, interceptari... ...continuare.

Guvernul german reziliaza contractul avut cu autoritatea de supraveghere in domeniul contabilitatii, dupa ce compania de plati Wirecard a solicitat intrarea in insolventa in cadrul unuia dintre cele mai mari scandaluri de franda din tara, a anuntat duminica un oficial guvernamental ...continuare.

Pandemia de Covid-19 a accelerat trecerea catre digital in industria serviciilor financiare, dar odata cu acest transfer s-a extins si activitatea frauduloasa in domeniu. ...continuare.

Uniunea Europeana investigheaza autoritatea de supraveghere financiara din Germania, BaFin, in urma unei FRAUDE uriase descoperite la compania de plati Wirecard, care a dus la insolventa acesteia, decizie care pune Berlinul intr-o situatie stanjenitoare cu... ...continuare.

Șapte elevi din judetul Valcea au fost prinsi incercand sa copieze, printr-o metoda "la moda", la prima proba a Bacalaureatului din acest an, cea la Limba si literatura romana. Absolventii de liceu nu vor mai putea sa se inscrie la examen, doua sesiuni.  ...continuare.

Deloitte Romania l-a desemnat pe Radu Dumitrescu Partener Coordonator al practicii de Consultanta Financiara, incepand din luna iunie, pozitie din care va coordona echipele de servicii de suport in tranzactii si de reorganizare, de consultanta in fuziuni si achizitii, de investigare a ...continuare.

Eurodeputatii solicita Comisiei Europene in contextul COVID-19 luarea de masuri urgente pentru protejarea sanatatii in conditiile de lucru echitabile pentru lucratorii transfrontalieri si sezonieri si un acord rapid privind coordonarea sistemelor de securitate sociala pentru combaterea ...continuare.

NN Pensii, cel mai mare fond de pensii Pilon 2 din Romania, nu mai detine ac­ti­uni la procesatorul german de plati Wirecard, astfel ca prabusirea de pana la 70% in sedinta de joi a Wirecard, care pune sub semnul intrebarii insasi exis­­tenta companiei, nu afecteaza cele 2 mi­lioane de... ...continuare.

Cei cinci inculpatiau fost trimisi in judecata in stare de libertate pentru evaziune fiscala in forma continuata si complicitate la aceasta infractiune. Doar unul dintre ei a recunoscut faptele si urmeaza sa fie judecat dupa procedura simplificata. "Inculpatul cetatean ungar, in calitate de... ...continuare.

Departamentul de Justitie din Statele Unie a anuntat ca 15 persoane, toti cetateni romani, au pledat vinovate pentru ca au participat intr-un sistem organizat transnational de mai multe milioane de dolari pentru fraudarea unor persoane din Statele Unite prin ...continuare.

Curtea Suprema a anulat marti condamnarea de 4 ani inchisoare a Andreei Cosma, parlamentar PSD si fiica baronului PSD de Prahova, Mircea Cosma. Dosarul merge la rejudecare, potrivit deciziei de marti a Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Judecatorii Curtii Supreme au anulat condamnarea Andreei... ...continuare.

Oficialii Departamentului de Justitie din SUA au anuntat ca 15 romani au pledat vinovati in fata acuzatiilor de FRAUDE cibernetice si ca vor fi judecati pentru daune de milioane de dolari. ...continuare.

Vlad-Calin Nistor, fondatorul si proprietarul acum defunctului exchange de criptomonede din Cluj Coinflux, a pledat vinovat intr-un dosar instrumentat de procurorii americani, recunoscand ca a spalat peste 1,8 milioane de dolari prin intermediul platformei sale de exchange, relateaza site-ul... ...continuare.

Un grup de romani care au inselat cetateni americani cu sume care ajung la 34 de milioane de dolari pledeaza vinovat in instanta de judecata din SUA. Printre acestia, si Beniamin Ologeanu, care anul trecut era membru in Biroul Politic PNL Olt. Romanii au fost prinsi dupa o ancheta in care a fost... ...continuare.

15 romani au pledat vinovati pentru frauda cibernetica si ca vor fi judecati in SUA pentru daune de milioane de dolari. Printre acestia se numara si Vlad Calin Nistor, patronul celui mai mare exchange romanesc de criptomonede, dar si Bogdan-Stefan Popescu, ce detine o spalatorie in Bucuresti. ...continuare.

Una dintre FRAUDEle prin intermediul telefonului puse la cale in ultimii ani se numeste "wangiri" si se practica aproape in toata lumea, inclusiv in Romania. ...continuare.

DIGI RCS-RDS sustine ca nu are in derulare o astfel de campanie, mesajul pe care clientii il primesc pe Facebook, WhatsApp sau e-mail fiind fals. Astfel de scheme de fraudare pot duce la furtul datelor personale si, mai apoi, la furtul banilor din conturi bancare. Anunt important de la RCS RDS:... ...continuare.

FRAUDElor""> Laura Codruta Kovesi, procurorul-sef european, sustine ca statul de drept este una dintre valorile fundamentale ale Uniunii Europene, iar apararea sa si tragerea la raspundere a celor care comit un abuz de incredere sunt esentiale in mentinerea legitimitatii UE,se arata intr-un articol din... ...continuare.

Un deputat USR, membru in comisia SRI, a venit cu propunerea ca diaspora sa voteze si la alegerile locale. Dar pot cetatenii europeni sa voteze in doua tari pentru acelasi lucru, mai exact pentru administratia locala? Democratia nu este despre castigarea alegerilor, ci despre reprezentarea... ...continuare.

Orange Romania, cel mai mare operator de pe piata locala de telefonie mobila, avertizeaza clientii sa fie atenti la FRAUDEle de tip wangiri. Iata mesajul primit de toti clientii companiei: "Iti atragem atentia asupra ...continuare.

"Iti atragem atentia asupra FRAUDEi de tip wangiri, prin care persoane necunoscute incearca sa obtina castiguri ilegale prin apelarea unor numere aleatoare. Iti recomandam sa nu suni inapoi numere necunoscute de la care ai apeluri pierdute, cu prefixe... ...continuare.

Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a declarat vineri, la Oradea, ca Programul Tomate a fost compromis pentru ca s-a permis sa fie date in plata foarte multe dosare fictive, el referindu-se din noul la cele 417 astfel de cazuri din judetul Olt, in legatura cu care a fost... ...continuare.

Fostul lider PSD a pierdut procesul intentat in 2018 Uniunii Europene, la Tribunalul UE. Liviu Dragnea a contestat raportul Oficiului European de Lupta Antifrauda (OLAF) privind proiecte cu fonduri europene pentru modernizarea unor drumuri din Teleorman. Dragnea este urmarit penal pentru... ...continuare.

Colaborarea departamentelor de conformitate cu cele antifrauda este una dintre principalele provocari cu care se confrunta organizatiile in lupta impotriva FRAUDEi si a spalarii banilor, avand in vedere ca in prezent cele doua functii nu sunt integrate,... ...continuare.

"Admite propunerea formulata de DIICOT - Serviciul Teritorial Brasov (...), dispune luarea masurii arestarii preventive, in lipsa, fata de inculpatii: Alexa Catalin - sub aspectul savarsirii infractiunilor de: "constituirea unui grup infractional organizat in scopul savarsirii de infractiuni... ...continuare.

Catalin Alexa, interlopul brasovean cu legaturi cu fostul consilier judetean PNL Andrei Kadas, a primit un mandat de arestare in lipsa, fiind cercetat de DIICOT in dosarul de FRAUDE informatice in care, la inceputul anului, au fost arestate mai multe... ...continuare.

* Þarile cu cel mai mare procent de tranzactii suspectate ca sunt frauduloase sunt: Yemen, Siria si Kazahstan Industria telecomunicatiilor, sectorul retail si serviciile financiare sunt cele mai afectate de FRAUDE online in perioada pandemiei de Covid-19... ...continuare.

Paul Manafort, in varsta de 71 de ani, a fost condamnat anul trecut la sapte ani si jumatate de inchisoare pentru diverse FRAUDE descoperite in cadrul anchetei care a cercetat suspiciunile privind complicitatea dintre Moscova si echipa de campanie a lui... ...continuare.

Promisiunea unor sume vaste de ajutoare UE pentru tarile afectate de coronavirus si diminuarea controlului asupra fondurilor vor duce probabil la o crestere a FRAUDElor si coruptiei, a spus procurorul-sef al UE intr-un interviu pentru agentia Reuters, citat... ...continuare.