Cele mai recente stiri


Cele mai citite stiri


Ultimele cautari

ANAF va avea acces la toate informatiile noastre

publicat 2020-07-20 16:01:57 (Money.ro)

ANAF va avea acces la toate informatiile noastre Registrul unic a fost organizat printr-o ordonanta de urgenta a Guvernului data in data de 16 iulie. Au fost deja stabilite normele iar in perioada urmatoare mai trebuie facuti doar niste pasi procedurali pentru ca acest registru sa functioneze.   Registrul a fost infiintat pentru a transpune in legislatia nationala o directiva europeana impotriva spalarii banilor si impotriva finantarii terorismului.   De exemplu, daca o firma fantoma cu doar cativa lei in cont face o tranzactie de zeci de mii de euro, odata trecuta in acest registru, inspectorilor anti-frauda li se va parea suspecta si vor sti sa o semnaleze oamenilor legii.   Sau, daca o persoana care are un cont de economii primese brusc o suma foarte mare, tranzactia va parea suspecta inspectorilor anti-frauda si va fi anchetata.    

citeste mai mult...
Alte stiri de la Money.ro:
Serviciile bancare si de telecomunicatii din Ungaria au fost tinta unuia dintre cele mai puternice atacuri cibernetice din istoria tarii
AFP: Pandemia se apropie de un milion de morti; situatia covid-19 in lume
ANPC, despre riscul infectarii cu noul coronavirus prin alimente: Nu exista dovezi
Referendum pe modelul Brexit. Elvetienii, chemati sa decida prin vot daca mentin libera circulatie cu UE
Un american, Wesley Barnes, dat in judecata in Thailanda, dupa ce posteaza pe Tripadvisor un comentariu negativ despre complexul turistic Sea View Resort de pe Insula Koh Chang, celebra prin plajele si apele sale turcoaz
Economia SUA a pierdut 16.000 de miliarde de dolari din cauza inegalitatilor intre rase in ultimii 20 de ani, arata Banca Citigroup intr-un studiu
Florin Citu, mesaj pentru PSD: Acest guvern a scos taxele introduse de voi!
Ciolacu il ameninta pe Ludovic Orban cu plangeri penale
Caricaturile cu Mahomed, motivul atacului cu arma alba din Paris
Ministerul de Interne caracterizeaza o informatie lansata de Antena 3 ca fiind "fake news"
Adolescent impuscat cu un pistol cu bile. S-a intamplat in sectorul 3 din Capitala
Inca o tara uimeste prin modelul luptei contra Covid-19. Are rate de infectare mici si o economie de succes
Virusul va suferi mutatii chiar si dupa aparitia unui vaccin. "Va deveni tot mai contagios in urmatorii ani"
Fitch mentine ratingul AA+ al Marii Britanii, dar avertizeaza cu privire la o perspectiva negativa din cauza impactului covid-19 si viitoarei relatii cu UE
BREAKING NEWS: Inca 54 de oameni infectati cu coronavirus au murit